Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Diligence

Customer Due Diligence staat ook wel bekend als het ‘Know Your Customer’- of ‘ken uw klant’-beginsel: wanneer bedrijven zakendoen onderzoeken zij volgens dit beginsel wie de cliënt is, maar ook wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn, of deze personen voorkomen op sanctie- of fraudelijsten en welk ander risico de cliënt kan vormen.

In Nederland zijn de CDD-verplichtingen verankerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet 1997 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Sommige beroepsgroepen zijn hierdoor wettelijk verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren. De uitgangspunten van het Basel Committee zijn primair opgesteld voor banken, maar zijn inmiddels vertaald in wet- en regelgeving op breder niveau.

Voor meer informatie neem contact op met credipedia@vcmb.nl

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...